В Следственном комитете рассказали подробности дела о мошенническом кол-центре
Как уже писал OL, весной 2025 года в Беларуси прошли задержания и обыски по делу о крупном мошенничестве. Тогда сообщалось, что в стране работал кол-центр, входивший в международную преступную организацию, которая с 2017-го по 2024 год действовала на территориях нескольких государств.
Судя по данным СК, этот криминальный «проект» был очень масштабным. Его суть заключалась в том, что преступники выдавали себя за сотрудников крупных брокерских компаний и предлагали белорусам и россиянам выгодные инвестиции в ценные бумаги.
Чтобы придать своей «деятельности» больше убедительности, мошенники вложили значительные средства. Например, они открыли несколько юрлиц в Беларуси, арендовали офисы, закупили компьютерное оборудование, средства анонимизации, IP-телефонию и специальное ПО.
Потенциальных жертв искали среди людей, которые уже инвестировали в акции или другие активы на долговом рынке. Информация о них собиралась, анализировалась, а потом с ними связывался «специалист» с якобы очень выгодным предложением.
В дальнейшем для тех, кто заинтересовался, создавали учетные записи с депозитными счетами, на которые им под разными предлогами говорили перевести деньги.
Например, в качестве «первоначального взноса», пополнения для дальнейшего трейдинга, а также для оплаты якобы необходимых процедур — верификации, листинга, аккредитации, страхования и др. В дальнейшем эти деньги переводились на подконтрольные организаторам «бизнеса» счета.
В результате следствие предъявило обвинения 28 руководителям и участникам организованной группы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). И их дело скоро уйдет в суд. Как рассказали в ведомстве, пока погашена только часть долга перед 82 потерпевшими. Но у фигурантов арестовано имущество, стоимости которого достаточно для возмещения ущерба.