На основателей известного ретейлера детской одежды завели уголовное дело за мошенничество
Сеть «Суомитрейд» называлась SuomiKids. В Беларуси у нее было шесть собственных торговых точек и интернет-магазин. Компания поставляла в Беларусь детскую одежду таких брендов, как Reima, Lassie, Kerry, Superfit, Boboli.
В 2021 году «Суомитрейд» также вышла на рынок токенов. Компания рассчитывала привлечь в развитие бизнеса 200 тыс. рублей и $100 тыс.
Уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц ООО «Суомитрейд» Михаила Богуцкого и Ирины Сережонок. Следствие пришло к выводу, что с 2021 по 2023 год они мошенническим путем завладели деньгами инвесторов на сумму более 281 тыс. рублей. Как пояснил антикризисный управляющий, речь идет о сумме, выведенной из «Суомитрейд». Люди, в отношении которых возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, находятся за границей.
В марте Экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Суомитрейд». В решении суда говорилось, что компания должна кредиторам около 1,9 млн рублей. Сейчас кредиторы заново заявляют требования. По данным Единого государственного реестра сведений о банкротстве, на 26 апреля сумма превысила 1 млн рублей.
Кроме того, как выяснил Office Life, у компании есть дебиторская задолженность, и с одним из должников планируют судиться.